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虚构平台诱骗理财济宁警方赴深圳将一诈骗团伙连窝端

阅读量：3886897 2019-10-28

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近日，济宁警方破获一起利用虚假期货平台诱骗客户投资理财,从中赚取手续费的诈骗团伙。经过一个多月的侦查研判、异地调查，成功将11名涉案犯罪嫌疑人抓获。

2019年7月10日下午15时许，金乡县公安局反诈民警在工作中发现，位于金乡县金泰花园小区20号楼1单元4楼办公室内，徐某某、王某和冯某某组织业务员虚构期货平台客户经理和投资分析师的身份，诱导客户向瑞投财经平台上投资购买期货，以赚取平台返还的手续费80余万元。济宁市打击治理电信网络违法犯罪中心接到这一上报情况后，经过一个月的侦查研判，查明金乡冯某某等人的上级为深圳君朝实业有限公司。
民警在调查中发现，该公司自己购买、搭建平台，创建虚假资金通道，冒充TD、瑞投等正规国际期货投资平台，大肆发展下级业务代理，以业务人员虚构美女、投资理财分析师助理、投资理财分析师等身份诱骗受害人向平台投资，然后通过后台以修改外汇汇率、期货保证金、期货交易杠杆等手段达到非法占有的目的，从而实施诈骗。
济宁市公安局与金乡县公安局抽调精干人员组成专案组，制定了先期工作方案，前往深圳调查摸排了解掌握情况。在深圳警方的大力协助下，专案组经过10余天调查走访终于查清，该案涉及40余名团伙成员分布在深圳八处窝点七个地方。

经过专案组民警深入研判搜集线索，24日采取收网行动，一举端掉诈骗窝点，当场抓获涉案犯罪嫌疑人11名，缴获大宗电脑、笔记本、银行卡、网络作案用工具。并与10月26日，将11名犯罪嫌疑人带回济宁。目前，案件正在进一步审理中。
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